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Dossier Titolare Effettivo: Best Practices e Aspetti Operativi

Il nostro Business Partner Dr. Davide Montagna di AML Consulting, nella newsletter, visualizzabile ai link di seguito indicati, riporta sintetizza le best practices & gli aspetti operativi riguardanti la costruzione e formalizzazione del Dossier…

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By Nicoletta Galli16 Novembre 2023Lascia un commento

GUIDA PRATICA: Comunicazione al Registro dei Titolari Effettivi

Il nostro Business Partner Dr. Davide Montagna di AML Consulting, nella newsletter, visualizzabile ai link di seguito indicati, riporta la Guida Pratica alla comunicazione del Titolare Effettivo al Registro delle Imprese individuando le soluzioni operative possibili per l’adempimento degli obblighi di…

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By Nicoletta Galli31 Ottobre 2023Lascia un commento

REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI: Operativo dal 09/10/2023 (AML/KYC)

Il nostro Business Partner Dr. Davide Montagna di AML Consulting, nella newsletter, visualizzabile ai link di seguito indicati, riporta le prescrizioni del decreto ministeriale che attesta l’operatività del Registro dei Titolari effettivi ivi inclusi…

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By Nicoletta Galli11 Ottobre 2023Lascia un commento

I Vantaggi dell’adozione dei criteri antiriciclaggio per i Professionisti: sicurezza e credibilità

Il nostro Business Partner Dr. Davide Montagna di AML Consulting, nella newsletter visualizzabile ai link di seguito indicati, riporta i vantaggi per i professionisti derivanti dall’adozione dei criteri antiriciclaggio. Leggi l’articolo direttamente sul web…

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By Nicoletta Galli20 Luglio 2023Lascia un commento

AML: i Professionisti nel Rapporto UIF 2022

Il nostro Business Partner Dr. Davide Montagna di AML Consulting, nell’articolo visualizzabile ai link di seguito, riporta le considerazioni dell’UIF in merito alle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) ed al Ruolo nella Collaborazione attiva…

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By Nicoletta Galli7 Luglio 2023Lascia un commento

Professionisti & Antiriciclaggio: la normativa, il PNRR, i principi ESG, la Stampa, i suggerimenti

Il nostro Business Partner Davide Montagna di AML Consulting, nell’articolo visualizzabile ai link di seguito, evidenzia il ruolo fondamentale dei professionisti nella lotta al riciclaggio, individuando delle soluzioni concrete all’interno…

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By Nicoletta Galli29 Giugno 2023Lascia un commento

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