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Lombardia

Anno fondazione: 2014

Dettaglio dell’attività svolta/servizio offerto: Consulenza antiriciclaggio

“AML Consulting - Consulenza Antiriciclaggio AML-KYC: adempimento obblighi adeguata verifica e valutazione del rischio per : Dottori Commercialisti, Notai, Avvocati, Agenzie Immobiliari, AIF, SICAV, SPV, Securitization Vehicle.” “AML consulting nasce da AML Scoring fondata nel 2014 per aggevolare i professionisti ad adempiere agli obblighi anticiciclaggio anche attraverso l'utilizzo di software antiriciclaggio ad hoc”