TAVOLO DI CONFRONTO | ANTIRICICLAGGIO – Come orientarsi tra 34 Indicatori e 400 Sub-Indici di Anomalia

CLICCA QUI per partecipare

Durante questo quarto incontro, il Dr. Davide Montagna di AML Consulting ed un nostro Avvocato Partner24ore si dedicheranno all’ultimo Provvedimento UIF del 12/05/2023 sui nuovi indicatori di anomalia per l’antiriciclaggio (AML/KYC), che entreranno in vigore dal primo gennaio 2024. Questa sessione cercherà di chiarire come applicarli efficacemente alle specifiche realtà.  In particolare, verranno analizzate le sezioni A, B & C, dell’allegato al provvedimento, per comprendere come selezionare gli indicatori rilevanti, tenendo conto delle specifiche attività svolte, evitando complicazioni al momento dell’entrata in vigore il 01/01/2024.  Infine, saranno proposti dei suggerimenti pratici e soluzioni immediate volte a consentire di navigare agilmente tra gli indicatori, selezionarli e integrarli nelle proprie procedure di conformità.