TAVOLO DI CONFRONTO | ANTIRICICLAGGIO – L’individuazione del titolare effettivo: Linee Guida, Best Practices operative

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Durante questo terzo incontro, il Dr. Davide Montagna di AML Consulting e un nostro partner Avvocato, si concentreranno sull’importanza della trasparenza e della sostanza nell’identificazione dei titolari effettivi nelle entità giuridiche. Esplorando altresì come gli standard internazionali, compresi i recenti aggiornamenti del GAFI, affrontano le sfide legate all’uso improprio dei veicoli societari. In particolare, discuteremo come identificare, attraverso migliori pratiche e dichiarazioni esplicite, i titolari effettivi, mitigando il rischio di titolari occulti. Il tutto evidentemente in connessione con le attuali obbligazioni di comunicazione dei titolari effettivi alle camere di commercio.