TAVOLO DI CONFRONTO | Antiriciclaggio – Titolari effettivi

Titolari Effettivi: overview legale ed operativa in vista della scadenza dell’11 dicembre 2023
Per prepararsi alla scadenza dell’11 dicembre per la comunicazione alle Camere di commercio del nominativo del titolare effettivo, attraverso la compilazione digitale del Modulo TE, il nostro Business Partner 24 Ore Dr. Davide Montagna con un nostro Partner 24 Ore Avvocato offrono una panoramica legale ed operativa sugli adempimenti obbligatori da evadere. Il dettaglio degli spunti sarà oggetto di discussione durante il Tavolo di Confronto tra tutti i Partner partecipanti e saranno approfonditi in ulteriori due incontri già previsti per il mese di novembre 2023 (14 e 30 novembre). Il 5 dicembre affronteremo il tema degli indici di anomalia: novità a partire dal primo gennaio 2024.

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