Annalisa Regi
Avvocato Regi Penalisti D'Impresa
PROFESSIONAL Partner
Laureata, con lode, in Giurisprudenza presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, vanta un’esperienza professionale ultradecennale nell’ambito del Diritto Penale dell’Impresa e dell’Economia, maturata partecipando ad alcuni dei più rilevanti processi del settore e prestando consulenza a imprese, nazionali e internazionali, anche quotate, leader nei più svariati settori.
Presta assistenza giudiziale e stragiudiziale a favore di persone fisiche e giuridiche con particolare riferimento ai reati societari, finanziari, fallimentari e tributari, nonché in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ambiente, cybercrimes, diffamazione, tutela penale della privacy e responsabilità amministrativa da reato degli enti ex D. Lgs. 231/2001.
Supporta istituti di credito, fondi di investimento, gruppi societari e imprese nell’approntamento di misure di compliance in ambito anticorruzione, antiriciclaggio, whistleblowing, privacy e 231. In particolare, in riferimento a quest’ultimo ambito, l’attività professionale ha ad oggetto la predisposizione, l’implementazione e l’aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, l’attività di supporto agli organismi di vigilanza per l’efficace attuazione dei modelli (attraverso corporate investigations, audit, verifiche documentali, pareristica), nonché l’espletamento di incarichi – anche in qualità di Presidente - di organismi di vigilanza di istituti di credito, società quotate e imprese.
Competenze accreditate:
Compliance - Compliance e modelli organizzativi ex d.lgs 231/01
Diritto penale - Reati tributari
Incarichi - Componente organismo di vigilanza