I pagamenti istantanei stanno trasformando profondamente il mondo finanziario, rendendo le transazioni più veloci ed efficienti. Questa evoluzione, tuttavia, introduce nuove sfide legate alla compliance, alla sicurezza e alla gestione operativa, che richiedono…
DettagliOggi si è tenuto il primo incontro de IL PUNTO COMPLIANCE E DIRITTO PENALE D’IMPRESA, nuova iniziativa per promuovere incontri tra operatori economici, professionisti e penalisti, in merito ai principali aspetti…
DettagliNegli ultimi anni, l’ascesa del fenomeno degli influencer sui social media ha generato un dibattito sempre più acceso in ambito legale e tributario. La crescita esponenziale degli utenti attivi su…
DettagliIl nostro business Partner SINALFA è lieto di invitarla al convegno dal titolo: “ADEGUATI ASSETTI, COMPLIANCE LEGISLATIVA, PARITA’ DI GENERE: Nuove sfide per le imprese tra obblighi e opportunità“ ROMA…
DettagliLa nostra Partner 24 Ore Avv. Mariagrazia Pellerino è docente e coordinatrice del Master Executive “La compliance integrata nelle imprese pubbliche e private”, organizzato con il patrocinio dell’Università degli Studi…
DettagliIl nostro Business Partner Dr. Davide Montagna di AML Consulting, nell’articolo visualizzabile ai link di seguito, riporta le considerazioni dell’UIF in merito alle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) ed al Ruolo nella Collaborazione attiva…
DettagliSiamo lieti di segnalare l’invito all’Evento di presentazione del Master Executive: “La Compliance integrata nelle imprese Pubbliche e Private“ di cui il nostro Partner Avv. Mariagrazia Pellerino è Coordinatrice Scientifica…
DettagliGiovedì 27 aprile, alle ore 15.00 si è svolto un nuovo appuntamento de Il PUNTO PENALE DELL’ECONOMIA, una iniziativa rivolta ai Professionisti che desiderano aggiornarsi sulle problematiche penali dell’economia e delle imprese.…
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