Il nostro Business Partner Dr. Davide Montagna di AML Consulting, nell’articolo visualizzabile ai link di seguito, riporta le considerazioni dell’UIF in merito alle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) ed al Ruolo nella Collaborazione attiva dei Professionisti indicati nel rapporto annuale 2022 dell’UIF presentato il 04/07/2023. Leggi l’articolo direttamente sul web Leggi l’articolo su linkedIn
DettagliA cura di: dott. Giuseppe De Palma – Commercialista La struttura finanziaria delle imprese italiane, e in particolare delle piccole-medie a conduzione familiare è, da sempre, caratterizzata da una elevata dipendenza dal credito bancario. L’ingente indebitamento delle imprese nei confronti degli istituti di credito e il ruolo preponderante del debito rispetto al capitale di rischio,…
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Dettaglia cura di Giuseppe Aiello, Avvocato del Foro di Lagonegro L’organismo di vigilanza è obbligato a garantire gli standard minimi di sicurezza aziendale al fine di prevenire i reati informatici? Quale responsabilità è attribuibile all’organismo di vigilanza che non adotta un documento programmatico a tutela della sicurezza del lavoro e dei dati informatici? La responsabilità penale…
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